Facilitamos as suas operações financeiras globais com total segurança financeira. Nossa equipe une conhecimento internacional e parcerias para simplificar a movimentação de recursos e pagamentos entre países.
Oferecemos suporte completo para:
Pagamentos de comércio exterior (importação e exportação de bens
e serviços)
Remessas corporativas e manutenção de funcionários
Transferências patrimoniais (físicas ou jurídicas)
Aportes, aquisições e investimentos estruturados em outros países
Pagamentos para: educação, saúde, turismo, doações e heranças
Câmbio e Remessa
Segurança e privacidade
dos seus dados
Time especializado
com atuação internacional
Contamos com diversos
bancos e parceiros
Brasil
Nossos serviços
Nosso serviço de Compliance Operacional organiza a rotina de agentes
de MSB e estabelecimentos financeiros nos Estados Unidos, garantindo preparo para auditorias e inspeções a qualquer momento.
Transformamos exigências regulatórias em hábitos diários simples, focando na prática e no comportamento da equipe. Nossa abordagem é desenhada para todos os colaboradores, utilizando uma linguagem clara e direta.
Focamos diretamente em:
Organização de documentos
Rotina de KYC
Fluxos de escalonamento
Preparo para auditorias
Compliance Operacional
Com uma equipe preparada entregamos avaliações e resultados para bancos, corretoras, brokers, MSBs (Money Services Businesses) e instituições de pagamento regulamentadas, estadual e federal, nos
Estados Unidos e no Brasil.
Atuamos em soluções regulatórias como:
Consultoria Regulatória
Compliance (AML / BSA)
Registros federais (FinCEN)
Licenciamentos estaduais (MSB)
Auditorias externas
Obrigações estaduais e federais
Agilidade em cada
etapa do processo
Segurança e
confidencialidade
Expertise regulatória
EUA & Brasil
Profissionais com experiência
no mercado americano
Equipe pronta para
auditorias a qualquer momento
+100 cases
de sucesso
Nossos serviços
Estados Unidos